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杭州滨江房产集团股份有限企业第三届董事会第六十八次会议决议公告

2020-08-31来源:杭州房产网正文:杭州滨江房产集团股份有限企业第三届董事会第六十八次会议决议公告

  证券代码:002244 证券简称:滨江集团公告编号:2016-045

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  第三届董事会第六十八次会议决议公告

  本企业及其董事、监事、高级打点人员保证公告内容真实、准确和原始,并对公告中的虚假记述、误导性陈述或者根本性遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限企业(以下简称"企业") 第三届董事会第六十八次会议通报于2016年4月30日以专人送达、传真形式收到,会议于2016年5月5日以通讯方式开会,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

  会议以通讯投票表决的方式,审查会并投票表决了以下议案:

  一、审议通过《关于选举王曙光先生为企业第四届董事会独立董事的议案》

  按照《中华人民共和国企业法》、《企业章程》及有关法律、法规的规定,企业第三届董事会奖提名王曙光先生为企业第四届董事会独立董事候选人。独立国家董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所存案无异议后方可递交股东大会审查会。 王曙光先生履历见附件。

  企业第四届董事会候选人中兼任企业高级打点人员以及由职工代表兼任的董事人数总计不超过企业董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》的规定。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业股东大会审查会。

  二、审议通过《关于呈交股东大会授权董事会批准企业与入股子企业之间关联交易事项(修订稿)的议案》

  为提高运营效率,促进合作业务的顺利开展,企业董事会审议并同意呈交股东大会许可董事会批准企业与参股子企业之间的关联交易事项。具体情况如下:

  (一)授权期限:自企业2015年年度股东大会做出决议之日起至2017年开会企业2016年年度股东大会期间。

  (二)参股子企业范围

  1、杭州京滨置业有限企业

  2、上海滨安房地产开发有限企业

  3、企业作为参股方,与五谷丰登不动产有限责任企业、杭州滨灿企业打点有限企业、杭州滨林企业打点有限企业、杭州滨银企业打点有限企业、杭州滨丰企业打点有限企业、杭州滨泽企业打点有限企业、杭州悦茂企业打点有限企业、杭州西湖房地产集团有限企业、浙江信达地产有限企业、杭州滨恒企业打点有限企业、杭州滨朗企业打点有限企业、杭州滨雅企业打点有限企业、杭州滨柏企业打点有限企业、杭州滨谷企业打点有限企业、杭州滨汇企业打点有限企业、杭州滨虹企业打点有限企业、杭州滨惠企业打点有限企业、旭辉集团股份有限企业、上海旭登实业有限企业、上置集团有限企业等合作方,以及上述合作方的全资子企业、控股子企业或其指定的其他主体为开发合作项目而共同投资的其他项目企业。

  (三)授权内容

  1、按照房地产行业惯例,项目企业的注册资本通常不足以缴纳项目研发经营所需的土地出让金及研发建设资金,须要由项目企业各股东提供股东借款以满足其资金市场需求,鉴于上述情况,提请股东大会许可董事会批准后企业为入股子企业提供财务资助额度为50亿元。

  2、按照房地产行业惯例,在项目企业向银行或其他金融机构融资时,必须项目企业股东提供担保,鉴于上述情况,提请股东大会授权董事会批准后企业为入股子企业提供借贷的额度为35亿元。

  3、企业将按照股权比例与合作方同比例为参股子企业提供财务资助及借贷。

  关联董事朱慧明先生回避表决。

  投票表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业股东大会审查会。

  详情请见企业2016-046号公告《关于提请股东大会授权董事会批准企业与入股子企业之间关联交易事项(修订稿)的公告》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  董事会

  二○一六年五月六日

  王曙光先生: 1953年出生。高等师范专科,传授,中共人民共产党党员。曾任浙江省青年研究会会长,现任上海开创国际海洋资源股份有限企业独立董事。

  王曙光先生未持有人企业股票,与企业的有限企业股东和实际控制人不不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不不存在《企业法》第一百四十六条中规定的不得兼任企业董事、监事和高级打点人员的情形。

  证券代码:002244 证券全称:滨江集团公告编号:2016-046

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  关于提请股东大会授权董事会批准后

  企业与参股子企业之间关联交易事项(修订稿)的公告

  本企业及其董事、监事、高级打点人员确保公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、授权事项阐述

  按照企业发展战略,企业将增大合作开发力度,应企业发展模式轻资产简化的拒绝,企业将更多地作为项目的入股方及项目的实际策画方参予合作项目的研发经营。

  在合作项目的开发过程中,依行业惯例,企业将与合作方共同投资设立项目企业作为合作项目的研发主体。若企业为项目入股方,且企业委派企业董事或高级打点人员担却油分廖参股子企业董事或高级打点人员,则按照深圳证券交易所股票上市规则,参股子企业为企业的关联方,与企业发生经常性关联交易。

  为提升运营效率,促进合作业务的顺利开展,企业董事会呈交股东大会许可董事会批准后企业与参股子企业之间的关联交易事项。具体情况如下:

  (一)授权期限:2015年年度股东大会作出决议之日至2017年开会2016年年度股东大会期间。

  (二)入股子企业范围

  1、杭州京滨置业有限企业

  2、上海滨安房地产开发有限企业

  3、企业作为参股方,与五谷丰登不动产有限责任企业、杭州滨灿企业打点有限企业、杭州滨林企业打点有限企业、杭州滨银企业打点有限企业、杭州滨丰企业打点有限企业、杭州滨泽企业打点有限企业、杭州悦茂企业打点有限企业、杭州西湖房地产集团有限企业、浙江信达地产有限企业、杭州滨恒企业打点有限企业、杭州滨朗企业打点有限企业、杭州滨雅企业打点有限企业、杭州滨柏企业打点有限企业、杭州滨谷企业打点有限企业、杭州滨汇企业打点有限企业、杭州滨虹企业打点有限企业、杭州滨惠企业打点有限企业、旭辉集团股份有限企业、上海旭登实业有限企业、上置集团有限企业等合作方,以及上述合作方的全资子企业、有限企业子企业或其指定的其他主体为研发合作项目而共同投资的其他项目企业。

  (三)许可内容

  1、按照房地产行业惯例,项目企业的注册资本通常足以缴纳项目研发经营所需的土地出让金及开发建设资金,须要由项目企业各股东提供股东借款以符合其资金需求,鉴于上述情况,提请股东大会许可董事会批准后企业为入股子企业提供财务资助额度为50亿元。

  2、按照房地产行业惯例,在项目企业向银行或其他金融机构融资时,需要项目企业股东获取担保,鉴于上述情况,提请股东大会授权董事会批准后企业为参股子企业获取借贷的额度为35亿元。

  3、企业将按照股权比例与合作方同比例为入股子企业提供财务资助及借贷。

  企业董事会在审查会本次呈交许可事项时,关联董事朱慧明先生回避投票表决。本次呈交许可事项尚需提交企业股东大会审议,关联股东朱慧明先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  企业独立国家董事对本次提请授权事项公开发表了事前认可意见和同意本事项的独立意见。

  二、参股子企业基本情况

  参股子企业为企业与合作方为开发合作项目而设立的项目企业,明确包括:

  1、杭州京滨置业有限企业

  杭州京滨置业有限企业正式成立于2015年11月12日,法定代表人:马建军。注册资本及股权结构:杭州京滨置业有限企业注册资本5,000.00万元,企业持有人其33%的股权,中国铁路房地产集团浙江京城投资有限企业持有人其34%的股权,深圳联新投资打点有限企业持有其33%的股权。注册地址:萧山区北干街道建设一路1号中栋国际银座1幢1005-1室。经营范围:房地产开发经营,投资打点。

  企业董事朱慧明先生任京滨企业董事,因此京滨企业系由企业的关联方。

  2、上海滨福房地产开发有限企业

  上海滨安房地产开发有限企业正式成立日期于2015年11月5日。法定代表人:朱慧明。注册资本及股权结构:10,000.00万元,企业持有其30%的股权,深圳联新投资打点有限企业持有其70%的股权。注册地址:上海市宝山区锦秋路48号G271。经营范围:房地产开发经营。

  企业董事、总经理朱慧明先生任滨安企业董事长、法定代表人,企业常务副总经理张洪力先生担任滨安企业董事。

  3、企业作为参股方,与安然不动产有限责任企业、杭州滨灿企业打点有限企业、杭州滨林企业打点有限企业、杭州滨银企业打点有限企业、杭州滨丰企业打点有限企业、杭州滨泽企业打点有限企业、杭州悦茂企业打点有限企业、杭州西湖房地产集团有限企业、浙江信达地产有限企业、杭州滨恒企业打点有限企业、杭州滨朗企业打点有限企业、杭州滨雅企业打点有限企业、杭州滨柏企业打点有限企业、杭州滨谷企业打点有限企业、杭州滨汇企业打点有限企业、杭州滨虹企业打点有限企业、杭州滨惠企业打点有限企业、旭辉集团股份有限企业、上海旭登实业有限企业、上置集团有限企业等合作方,以及上述合作方的全资子企业、控股子企业或其指定的其他主体为研发合作项目而共同投资的其他项目企业。

  三、授权的目的和对企业的影响

  在合作项目正常经营开发过程中,企业将与入股子企业之间再次发生经常性关联交易。董事会呈交股东大会许可董事会批准后企业与参股子企业之间的关联交易事项,有利于提高企业的运营效率,增进合作项目顺利开展。

  四、独立董事意见

  企业董事会按照合作项目日常经营开发所面临的问题,呈交股东大会许可董事会批准企业与参股子企业之间的关联交易事项,合乎企业的实际情况,有利于提升企业的运营效率,促进合作项目顺利开展,使企业的发展战略更成功地实行。董事会在审议本次呈交股东大会授权议案时,关联董事回避表决。本次呈交许可事项经企业第三届董事会第六十八次会议审议通过后,尚需提交企业股东大会审议,其决策程序合法有效地。我们同意该议案。

  五、荐举机构保荐意见

  荐举机构对杭州集团提请股东大会许可董事会批准后企业与参股子企业之间关联交易事项展开了核查,指出:

  1、 该事项已经企业第三届董事会第六十八次会议审议通过,关联董事回避了投票表决,企业独立国家董事事前已接纳上述许可批准后关联交易事项并公开发表了同意意见,该事项尚需提交企业股东大会审议,上述授权批准关联交易事项遵守了必要的审核程序,合乎《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规的规定,决策程序合法有效;

  2、 该事项合乎房地产行业惯例及企业的实际情况,有利于提升企业运营效率,增进合作项目顺利开展,不利于企业向轻资产化发展模式转型,促进企业发展战略的实施。

  综上所述,保荐机构对企业呈交股东大会授权董事会批准后企业与参股子企业之前关联交易事项无异议。

  六、当年年初至透露日与参股子企业累计已再次发生的各类关联交易的总金额

  当年年初至披露日企业为参股子企业累计提供财务资助金额为169,627.72万元。

  当年年初至披露日未发生企业为参股子企业提供借贷的情形。

  七、其他事项

  企业允诺在企业为入股子企业获取股东借款后的十二个月内,不用于闲置筹措资金暂时补足流动资金、将募集资金投向变更为永久性补足流动资金、将超募资金永久性用作补充流动资金或者偿还银行贷款。

  企业董事会将在股东大会的授权范围内,严格按照深圳证券交易所拒绝,审核关联交易事项并及时履行信息披露义务。

  八、备查文件

  1、企业第三届董事会第六十八次会议决议。

  2、独立董事的独立意见。

  3、荐举机构的保荐意见。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  董事会

  二○一六年五月六日

  证券代码:002244 证券全称:滨江集团公告编号:2016-047

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  关于2015年年度股东大会减少临时提案的公告

  本企业及其董事、监事、高级打点人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的欺诈记述、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  出格提醒:

  1、本次减少的临时议案《关于提请股东大会许可董事会批准后企业与入股子企业之间关联交易事项(修订稿)的议案》与企业第三届董事会第六十六次会议审查会通过并递交企业2015年年度股东大会审查会的《关于呈交股东大会授权董事会批准后企业与参股子企业之间关联交易事项的议案》为同一事项,故导致提请股东大会授权董事会批准企业与参股子企业之间关联交易事项出现两种不同议案,因此股东及其代办代理人在2015年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投“同意”票,只能就此中一项议案投“同意”票,如对上述同一事项不同议案同时投“同意”票的,视为投票人对该两项议案放弃投票表决权利。明确投票注意事项参见《关于开会2015年年度股东大会的补充通知》(公告编号2016-048)。

  2、上述两项议案均是针对提请股东大会授权董事会批准后企业与入股子企业之间关联交易事项而明确提出的议案,企业2015年度股东大会对其审查会结果不存在不确定性,若无投资者注意风险。

  3、本次增加临时提案《关于选举王曙光先生为企业第四届董事会独立国家董事的议案》,王曙光先生作为企业第四届董事会独立国家董事候选人,将与其他三位独立国家董事候选人杨全岁先生、贾生华先生、于永生先生一并作为企业独立国家董事候选人提交企业 2015年年度股东大会以积累投票方式展开差额选举,得票最低的三位将沦为企业第四届董事会独立董事。

  一、减少临时提案的情况说明

  企业于2016年4月26日披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-040),定于2016年5月16日(星期一)14:30开会2015年年度股东大会。

  2016年5月5日企业董事会收到企业控股股东杭州滨江投资控股有限企业递交的《关于呈交减少杭州滨江房产集团股份有限企业2015年年度股东大会临时议案的函》,呈交企业董事会将特例议案以临时议案的方式提交企业2015年年度股东大会审议:

  临时提案1:《关于议会选举王曙光先生为企业第四届董事会独立国家董事的议案》

  临时提案 2:《关于提请股东大会许可董事会批准企业与参股子企业之间关联交易事项(修订稿)的议案》

  本次减少的临时议案已经企业第三届董事会第六十八次会议于2016年5月5日审查会通过,具体内容详见企业于2016年5月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上透露的相关公告。

  按照《企业法》、《企业章程》等规定,单独或者合计持有企业3%以上股份的股东,可以在股东大会开会10日前提出临时提案并书面递交召集人。经核查,截至 2016年5月5日,杭州滨江投资控股有限企业持有人企业股份 1,247,671,129股,占企业总股本的40.10%,其临时提案归属于股东大会职权范围,有具体的议题和明确决议事项,且符合法律法规和《企业章程》的有关规定,企业董事会同意将上述临时提案递交企业2015年年度股东大会审查会。

  二、除上述减少的临时提案外,企业董事会于2016年4月26日发布的《关于开会2015年年度股东大会的通知》中列明的股东大会开会时间、地点、股权登记日等其他事项恒定。企业2015年年度股东大会的补足通知参见企业2016年5月6日公告《关于开会2015年年度股东大会的补足通知》(公告编号2016-048)。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  董事会

  二○一六年五月六日

  证券代码:002244 证券全称:滨江集团公告编号: 2016-048

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  关于开会2015年年度股东大会的

  补充通报

  本企业及其董事、监事、高级打点人员保证公告内容真实、精确和完整,并对公告中的虚假记述、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  出格提示:

  1、本次增加的临时议案《关于提请股东大会授权董事会批准企业与入股子企业之间关联交易事项(修订稿)的议案》与企业第三届董事会第六十六次会议审议通过并提交企业2015年年度股东大会审查会的《关于提请股东大会授权董事会批准企业与参股子企业之间关联交易事项的议案》为同一事项,故造成呈交股东大会授权董事会批准后企业与入股子企业之间关联交易事项经常出现两种有所不同议案,因此股东及其代办代理人在2015年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投“同意”票,不能就此中一项议案投“同意”票,如对上述同一事项不同议案同时投“同意”票的,视为投票人对该两项议案放弃投票表决权利。

  2、上述两项议案均是针对提请股东大会许可董事会批准企业与参股子企业之间关联交易事项而提出的议案,企业2015年度股东大会对其审议结果不存在不确定性,若无投资者注意风险。

  企业定于2016年5月16日(星期一)开会2015年年度股东大会,本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式展开。按照2016年5月5日企业有限企业股东杭州滨江投资有限企业有限企业递交的《关于提请减少杭州滨江房产集团股份有限企业2015年年度股东大会临时提案的函》,企业董事会就2015 年年度股东大会不作如下补足通知:

  一、 会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2015年年度股东大会

  2、会议召集人:企业董事会

  3、会议开会的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2016年5月16日(星期一)14:30

  网络投票时间:2016年5月15日—2016年5月16日

  此中,通过深圳证券交易所交易系统展开网络投票的具体时间为:2016年5月16日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统展开网络投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00。

  5、会议的开会方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。企业将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向企业股东获取网络形式的投票平台,企业股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使投票权。

  企业股东只能抉择现场投票、网络投票中的一种投票表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票表决的,以第一次投票结果不尽相同。

  6、参加对象

  (1)、在股权登记日持有企业股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月9日,于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限企业深圳分企业登记在册的本企业股东均有权参与本次股东大会。因故不能亲自参加的股东,可以书面委托授权代办代理人出席(该股东代办代理人不必是本企业股东)。

  (2)、企业董事、监事和高级打点人员。

  (3)、企业聘用的律师。

  7、会议地点:杭州市平海路53号友好关系饭店二楼会议室

  二、会议审查会事项

  1、《2015年年度董事会工作报告》

  2、《2015年年度监事会工作报告》

  3、《2015年年度财务决算报告》

  4、《2015年年度利润分配预案》

  5、《2015年年度报告及其概要》

  6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  7、《关于提请股东大会授权董事会批准获取借贷额度的议案》

  8、《关于呈交股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目企业投资额度的议案》

  9、《关于提请股东大会许可董事会批准控股子企业为其股东获取财务资助额度的议案》

  10、《关于呈交股东大会授权董事会批准企业与入股子企业之间关联交易事项的议案》

  11、《关于使用自有资金展开风险投资的议案》

  12、《关于使用自有资金对外获取财务资助(委托贷款)的议案》

  13、《关于呈交股东大会许可董事会批准企业与入股子企业之间关联交易事项(修订稿)的议案》

  14、《关于董事会换届选举的议案》

  14.1 关于议会选举企业第四届董事会非独立董事的议案

  14.1.1 关于选举戚金兴先生为第四届董事会非独立董事的议案

  14.1.2关于议会选举朱慧明先生为第四届董事会非独立国家董事的议案

  14.1.3关于选举莫建华先生为第四届董事会非独立董事的议案

  14.1.4关于选举李渊先生为第四届董事会非独立国家董事的议案

  14.2 关于议会选举企业第四届董事会独立董事的议案

  14.2.1 关于议会选举杨全岁先生为第四届董事会独立国家董事的议案

  14.2.2 关于议会选举贾生华先生为第四届董事会独立国家董事的议案

  14.2.3 关于议会选举于永生先生为第四届董事会独立董事的议案

  14.2.4 关于选举王曙光先生为第四届董事会独立董事的议案

  本议案以累积投票方式投票表决,独立董事和非独立董事的议会选举分别投票表决。独立国家董事选举采行累积投票制差额选举,得票最高的三位将沦为企业第四届董事会独立国家董事。

  15、《关于监事会换届选举的议案》

  15.1 关于选举陈国灵女士为第四届监事会股东代表监事的议案

  15.2关于议会选举薛蓓蕾女士为第四届监事会股东代表监事的议案

  本议案以累积投票方式表决。

  企业独立国家董事将在本次年度股东大会上展开述职。独立国家董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所存案审查无异议,股东大会方可进行表决。关联股东将在股东大会上规避表决。

  议案13为本次股东大会追加的议案,议案13《关于提请股东大会授权董事会批准企业与入股子企业之间关联交易事项(修订稿)的议案》与议案10《关于呈交股东大会授权董事会批准企业与参股子企业之间关联交易事项的议案》均为关于提请股东大会授权董事会批准企业与入股子企业之间关联交易事项的议案,同一事项出现两种不同议案,因此,股东及其代办代理人不得对上述同一事项的不同议案同时投“同意”票,不能就此中一项议案投“同意”票,如对上述同一事项有所不同议案同时投“同意”票的,视作投票人对该两项议案放弃表决权利。

  议案内容参见企业于2016年4月26日和2016年5月6日刊出于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

  三、会议注册方法

  1、登记时间:2016年5月12日、13日(9:00-11:30, 13:30-17:00)

  2、注册地点:浙江省杭州市庆春东路38号企业董事会办公室

  3、登记办法:

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖企业公章的营业执照复印件、法定代表人证明书打点登记手续;委托代办代理人参加的,委托代办代理人凭本人身份证原件、许可委托书、委托人证券账户卡、砖墙委托人公章的营业执照复印件打点登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东参加的,须持本人身份证、股东账户卡打点登记手续;委托代办代理人参加的,委托代办代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡打点登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或传真方式须在2016年5月13日17:00前送达本企业。

  使用信函方式登记的,信函请求寄至:浙江省杭州市庆春东路38号企业董事会办公室,邮编:310016(纸条请求标明“股东大会”字样)。

  4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代办代理人请装载涉及证件原件于会前半小时到会场打点登记手续。

  四、参与网络投票的具体流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程闻附件一。

  五、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系部门:企业董事会办公室

  联系人:李渊 李耿瑾

  联系联系:0571—86987771

  传真:0571—86987779

  2、本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第六十八次会议决议。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业董事会

  二○一六年五月六日

  附件一:

  参与网络投票的具体操作流程

  一、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362244

  2、投票全称:滨江投票

  3、投票时间:2016年5月16日的交易时间,即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00

  4、股东可以自由抉择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券企业交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券企业交易终端以指定投票代码通过购入委托展开投票。

  5、通过证券企业交易终端网络投票专用界面展开投票的操作程序:

  (1)登录证券企业交易终端抉择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)抉择企业会议进入投票界面;

  (3)按照议题内容页面“同意”、“反对”或“弃权”; 对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券企业交易终端以登录投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)进行投票时交易方向应抉择“买入”。

  (2)输入证券代码:362244

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案委托价格。每一议案不应以适当的委托价格分别申报。具体情况如下:

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或议会选举票数

  a、对于不采用累积投票的议案,在“委托数量”项下填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表格2 投票表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  b、对于使用积累投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数,具体如下:

  ■

  议会选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有投票权的股份总数×4

  议会选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有投票权的股份总数×3

  选举股东代表监事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  使用积累投票制的议案,股东应当以其所享有的选举票数为缩展开投票,如股东所投议会选举票数超过其享有议会选举票数的,或者在差额选举中投票多达省辖市人数的,其对该项议案所投的选举票不视作有效投票。

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日(现场股东大会开会前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统展开网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务提示(2016年修订)》的规定打点身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东按照获取的服务密码或数字证书,可指定http://wltp.cninfo.com.cn在规按时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二: 授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本人(本企业)参加杭州滨江房产集团股份有限企业2015年年度股东大会,并代表本人(本企业)行使表决权。投票表决指示:

  (说明:议案1至13不实施积累投票,议案14、15实行累积投票。 对于不使用积累投票的议案,“赞同”用“√”回应;“反对”用“×”回应;弃权用“○”表示。不填表示弃权。对于使用积累投票的议案,则填报投给候选人的选举票数。委托人对表决意见若无明确命令,受托人可自行投票。)

  ■

  委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  注记:

  1、本许可委托的有效期:自本许可委托书签订之日至本次股东大会完结。

  2、单元委托须加盖单元公章。

  3、许可委托书复印或按以上格式自制均有效地。 THE_END

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