澳门赌钱的平台网址-澳门十三第娱乐场网站

欢迎您来杭州房产网:杭州资讯 |||

到场收藏|设为首页

杭州滨江房产集团股份有限企业2014年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

2020-09-04来源:杭州房产网正文:杭州滨江房产集团股份有限企业2014年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应该仔细阅读同时登载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  企业概况

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  企业否因会计学政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计学数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东股权情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东股权情况表

  □ 适用 √ 不适用

  企业报告期无优先股股东持股情况。

  (4)以方框图形式透露企业与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■`

  3、打点层辩论与阐发

  (一)政策与市场阐发

  2014年我国房地产市场步入调整期,在房地产调控方面,对于中央来说,在当前简单的市场环境下,保持宏观政策层面的连续性、稳定性变得尤为重要,反对合理自住市场需求、诱导投资投机需求的导向仍继续坚决。在“市场调节与行政确保”双轨运营的主基调下,中央政策以“稳”居多,更注目民生确保和顶层制度设计,并通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房市场需求;各地方当局灵活调整,限购、限贷手段逐步退出,行政介入趋弱,并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激住房需求,平稳住房消费。总的说来,政策面上“多轮调整胆房地产市场化转型,深化改革创建长效机制推进稳快速增长”已见成效。全国来看,商品房销售面积和销售额同比下降,整体资金来源增长速度较去年明显回落。多达,2014年商品房销售面积12.1亿平方米,同比上升7.6%;商品房销售额7.63万亿元,同比上升6.3%;房地产开发投资额为9.50万亿元,同比快速增长10.5%。

  (二)2014年企业经营业绩和打点情况总结

  2014年在对经济形势、区域行情 “整体稳定,谨慎看好”的判断下,2014年滨江集团在战略上提出“一个安靖,三个提升”(巩固市场地位,继续提高“一开源、三节流”的含金量,继续提升打点水平,之后提高营销能力),在战术上具体表现为“两务实,两完备,两突破”。两个稳健一是坚持企业经营稳健,二是财务运营安全稳健。两个完备一是完备生活园区服务体系,创建一站式生活服务体系,符合业主日常生活配套需求。另一个完备则是完备产品体系,丰富现有产品系列并进一步完善精装修体系。两大突破则是时间突破和营销突破,开发速度上要对区域楼盘进行打破,营销突破上做到面上完善提高,点上有所突破。报告期内,企业构建营业收入1,175,856.96万元,比上年同期下跌13.26%;实现利润总额116,127.90万元,比上年同期下降41.07%,构建归属于母企业所有者的净利润82,904.47万元,比上年下降41.21%;每股收益0.61元。

  2014年全年实现销售157亿元(不含协议金额)此中代建业务销售金额为32.4亿元,构建了房地产业务的稳健快速增长。

  滨江集团以安身杭州市场、耕耘长三角核心区域为布局策略,凭借“产品+服务”的核心竞争能力,经营业绩务实发展。在做好房地产主业的基础上,企业积极发展代建业务,输出品牌和打点,扩大市场规模,确保盈利空间和资金效率。自2011年企业成立杭州滨江房产建设打点有限企业以来,代建总规模达到160多亿,累计签下代建打点费9亿元(不包括合作项目缴纳打点费)。2014年企业代建业务收入11,998.82万元。企业充分阐扬专业开发商的开发、运营、打点能力和品牌优势,逐步由自律研发转向品牌输出,从宽资产向轻资产经营模式改变,以顺应行业的发展趋势。代建业务是企业目前重点发展的业务之一,未来将占到企业地产业务30%以上。项目利润空间多来自运营、品牌溢价和资金打点,抢占市场份额的同时可进一步降低房地产行业运营风险。此外,滨江集团在未来定位要做强服务商,将减少代建当局项目,服务于当局,服务于行业、服务于同行、服务于社会业主,让更多的民众享受到“滨江品质”。

  企业扩大商业物业的持有量,大力发展“生活房产”,企业旗下杭州滨江房屋资产打点有限企业目前已经沦为杭州市最大的“生活房产”商业物业运营商。企业目前持有人26万方商业物业,此中杭州市区的商铺、写字楼约18万方,杭州友好饭店和千岛湖希尔顿酒店约8万方,为企业带给约1.6亿元的年租金收入(不含酒店收益)。企业逐步形成“研发+持有”模式,不仅可以获取稳定的租金收益,布局长远提供超额收益,而且可以通过物业抵押、收益证券化等模式有效地提高融资结构,减少融资成本。企业通过对商业物业的研究,提出在杭州增大商业物业的持有,除优质的写字楼、商场以外,围绕住宅小区设施商业的功能性拒绝,2012年进一步明确提出加大“生活房产”(即住宅小区设施商业)的持有,并且从业主日常生活角度出发,战略性引入便利店、早餐、医药、餐饮、洗衣等品牌商家,符合业主日常生活市场需求。企业目标做到50万平米的“生活房产”,确保每年4-5亿元的出租收入。此外,企业还大力落子布局海外市场,从美国市场起步,优化资产配备。

  (三)2015年展望

  2015年滨江将实行战略上更加稳健、经营上更为安全、财务上更为激进的策略。经营上安全,是指去库存,今年会继续消化现有存量;财务上,将减少贷款,维持销售额,减少负债。2015年,地产业务的布局,将坚决“三分之一合作,三分之一代建,三分之一自有。”的战术。做强服务商,大力推行轻资产运营的代建打点业务,合作方式灵活多样,既有与战略财务投资者的小股操盘合作,又有与专业地产企业的代建合作。适当的拿地战略,同样改变债务杠杆为股权杠杆,增加自有投入,以无股策画的代建业务和合作方式为主。借着资本市场再融资开闸的春风,用好资本市场金融工具,转变融资渠道单一的现状,减少企业风险。同时,企业将“做长生活房产”,保障企业“安全”,企业董事会订下“两保持、两上升”的指标——即销售规模维持在150亿元左右,维持企业正常的现金流;上升库存(目前权限部分库存300亿元),上升银行贷款。

  在坚持务实发展房地产开发业务的基础上,2015年滨江集团大力扩展海外项目、小镇建设,做强服务商,并尝试对房地产行业以外的新兴产业互联网行业进行投资,力争打造多元滨江。

  海外布局落地

  2015年2月签定海外投资意向协议,意向投资美国纽约和西雅图的地产项目,向布局海外市场迈出第一步。企业以安全为准绳,将以一个战略投资的角色与当地龙头开发商合作,进行国际化资产配置,以获得平稳现金流。

  建设学问小镇

  小镇建设作为滨江在产业伸延的新尝试,将在2015年正式启动。企业准备在临安西天目建设860亩的学问小镇,产权将全部自持。小镇的风格上不会有唐代、明清、民国、现代的元素。剩下的560亩土地,要建设成蔬菜园、果树园、垂钓园、养殖园、健身园,集旅游、休闲娱乐、学问于一体。

  试水互联网+

  滨江集团打算以不多达年度净利润的额度对新兴产业展开投资,目前兼及互联网投资。2015年3月企业以自有资金人民币1亿元通过注册资本扩股方式投资杭州沃安供应链打点有限企业。该企业主要业务为互联网电子产品出产、销售。相结合着23年创立的房产平台和渠道,身处世界互联网大会中心杭州,企业将在充分阐扬自身优势的基础上进行+互联网投资运作,积极培育新兴产业。

  积极打开未来融资空间

  房地产市场再融资放松,为进一步拓宽企业融资渠道、满足企业资金市场需求、减少企业融资成本,2015年初企业启动了中期单据融资方案,初定境内银行间市场登记发售中期单据,总额累计不超过人民币30亿元。企业借着资本市场再融资开闸的春风,用好资本市场金融工具,转变融资渠道单一的现状,减少企业风险。

  4、牵涉到财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告比起,会计政策、会计学估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 限于 □ 不适用

  (1) 会计政策变更的内容和原因

  本企业自2014年7月1日或2014年度起继续实行财政部于2014年制订的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营决定》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的透露》,和经修改的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——拆分财务报表》,同时在本财务报表中使用财政部于2014年修改的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

  本次会计学政策变更业经企业第三届三十次董事会审议通过。

  (2) 不受重要影响的报表项目和金额

  ■

  (2)报告期内发生重大会计学差错更正须要追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不限于

  企业报告期无根本性会计学差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,拆分报表范围发生变化的情况说明

  √ 限于 □ 不限于

  1、与年初比起本年新增拆分单元1家,具体情况如下:

  ■

  2、本年未减少拆分单元。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 限于 √ 不适用

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  董事长: 戚金兴

  二零一五年四月二十八日

  证券代码:002244 证券全称:滨江集团 公告编号:2015-020

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  第三届董事会第三十八次会议决议公告

  本企业及其董事、监事、高级打点人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的欺诈记载、误导性陈述或者根本性遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限企业(以下简称"企业") 第三届董事会第三十八次会议通知于2015年4月17日以专人送达、传真形式收到,会议于2015年4月28日在杭州市庆春东路38号企业会议室举办,会议由企业董事长戚金兴先生主持人,不应出席会议董事7人,实际参加董事7人。本次会议开会程序符合《企业法》及《企业章程》的规定。

  会议以书面表决的方式,审议并投票表决了以下议案:

  一、审议通过《2014年度总经理工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

  企业独立董事王梓祥先生、杨全岁先生、于永生先生向董事会递交了《独立国家董事2014年度面见报告》,并将在企业2014年年度股东大会上进行面见,具体内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本报告尚需提交企业2014年年度股东大会审查会,参看闻企业2014年年度报告。

  三、审查会通过《2014年度财务决算报告》

  2014年度企业构建营业收入1,175,856.96万元,比上年同期下跌13.26%;实现利润总额116,127.90万元,比上年同期上升41.07%;实现归属于母企业所有者的净利润82,904.47万元,比上年下降41.21%。

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本报告尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  四、审议通过《2014年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所(类似普通合伙)审计,2014年度本企业母企业构建净利润621,803,393.09元,提取法定盈余公积56,119,663.19元(因萃取的法定公积金达到注册资本的50%,不再之后萃取),加母企业年初未分配利润4,872,320,210.06元,扣除2013年度利润分配148,720,000.00元后,本年度母企业可供股东分配的利润为5,289,283,939.96元。本年度合并报表中供股东分配的利润为5,367,935,942.05元。按照拆分报表和母企业报表中可供分配利润孰低原则,本年度可可供股东分配的利润为5,289,283,939.96元。

  按照有关法律法规及《企业章程》的规定,兼顾企业长远发展和股东利益,企业拟以2014年12月31日总股本1,352,000,000股为基数,每10股送来6股红股,每10股派0.61元人民币现金红利(含税),剩余2014年度可分配利润结转至下一年度。截至2014年12月31日,企业资本公积-股本溢价余额为564,822,846.55元,企业拟以2014年12月31日的总股本1,352,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股,转增后资本公积-股本溢价余额为24,022,846.55元。送红股和转增后总股本增加到2,704,000,000股,企业章程的相关内容将做到适当变更。

  本方案由企业全体董事经过重复讨论后拟定。企业经过几年的积累,不具备通过送转股份扩大股本的能力。为大力回报股东,全体董事经过谨慎辩论后制订了本次包括高比例送转的利润分配方案。董事会认为,该方案与企业业绩的成长性是相匹配的。在该预案披露前,企业严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人遵守保密和严禁内幕交易的告诉义务。

  本利润分配方案与《企业法》、《企业章程》等相关规定中对利润分配政策的涉及规定相一致,具有合法合规性。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本预案尚需提交企业2014年年度股东大会审查会。

  五、审议通过《2014年年度报告》及其概要

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  《2014年年度报告》及其概要尚需提交企业2014年年度股东大会审查会。

  《2014年年度报告》及其摘要参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊出于2015年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  六、审议通过《董事会审计委员会关于2014年度内部掌控的自我评价报告》

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  企业独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,企业监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见,参看闻巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、审议通过《关于续聘2015年度审核机构的议案》

  天健会计师事务所(类似普通合伙)已连续9年为企业提供审核服务,鉴于天健会计师事务所(类似普通合伙)在为企业提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行审计工作和誓约责任,现白鱼续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2015年度审核机构,聘期一年。2014年度的财务审计费用为130万元。

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审查会。

  八、审查会通过《社会责任报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、审查会通过《关于修改的议案》

  按照企业实际情况和2014年度利润分配预案,改动《企业章程》中有存眷册资本、股份总数等条款。企业章程修正案件附件一。

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于改动的议案》

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  十一、审查会通过《关于修改的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十二、审查会通过《关于制定的议案》

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十三、审查会通过《关于增补独立董事的议案》

  按照《中华人民共和国企业法》、《企业章程》及有关法律、法规的规定,企业董事会同意提名贾生华先生为企业独立国家董事候选人 ,任期自股东大会审查会通过之日起至企业第三届董事会董事任期期满之日起至。贾生华先生兼任企业独立国家董事的供职资格及独立性需经深圳证券交易所存案无异议后方可递交股东大会审查会。如获股东大会审查会通过,贾生华先生将担任企业第三届董事会战略与投资委员会、提名委员会及薪酬与查核委员会委员职务。贾生华先生履历闻附件二。

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  十四、审查会通过《关于为杭州滨江三花房地产开发有限企业获取借贷的议案》

  同意企业为控股子企业杭州滨江三花房地产开发有限企业向杭州银行城东支行申请人民币3.5亿元贷款获取保证,确保金额最低不多达人民币1.785亿元。具体事宜以确保合同为准。

  同意企业全资子企业东方海岸(淳安)房地产开发有限企业以其名下位于千岛湖镇宕里村的土地使用权为上述贷款提供抵押借贷。明确事宜以抵押合约为准。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  参看见企业2015-023号公告《关于为杭州滨江三花房地产开发有限企业获取借贷的公告》。

  十五、审查会通过《关于许可董事会批准后提供借贷额度的议案》

  董事会审议并同意提请股东大会授权董事会自2014年年度股东大会审议通过《关于许可董事会批准提供借贷额度的议案》之日起至2016年召开2015 年度股东大会前批准企业为子企业(包括全资子企业和控股子企业,折合)以及子企业为子企业提供担保额度净增加额为50亿元。具体情况如下:

  1、企业为子企业以及子企业为子企业提供借贷,还包括以下情形:

  1)担保对象的资产负债率多达70%。

  2)单笔担保额多达企业最近一期经审核净资产的10%。

  3)企业及子企业的对外借贷总额,超过企业最近一期经审核净资产50%以后企业为子企业以及子企业为子企业获取的担保。

  4)连续十二个月内借贷金额超过企业最近一期经审计净资产的50%以后企业为子企业以及子企业为子企业提供的借贷。

  2、若企业子企业通过银行或其它方式融资,在下列情形下企业将按与合作方的股权比例对等提供借贷:

  1)企业为有限企业子企业获取借贷;

  2)企业全资子企业为控股子企业提供借贷;

  3)有限企业子企业为有限企业子企业提供借贷;

  3、以上经股东大会许可批准的由董事会批准后的借贷事项,须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二以上审查会同意。

  4、具体实施时,将按照企业或子企业与贷款银行或涉及权利人签定的担保合同打点。

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  参看闻企业2015-024号公告《关于许可董事会批准提供担保额度的公告》。

  十六、审查会通过《关于许可董事会土地储备投资额度及对项目企业投资额度的议案》

  董事会审查会并同意提请股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目企业投资额度,具体情况如下:

  1)授权董事会自2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前,企业及有限企业子企业购买经营性土地(含通过股权并购购买经营性土地)的金额不超过50亿元人民币。

  2)授权董事会自2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前,对项目企业的投资额度总额不多达20亿元人民币。

  3)对项目企业的投资不低于项目企业开发的经营性土地金额,投资金额以登记资本金和资本公积的形式投放,以出售经营性土地金额为缩。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  十七、审查会通过《关于许可董事会批准后控股子企业为其股东提供财务资助额度的议案》

  企业部分项目由企业与合作方共同设立项目企业合作开发。鉴于房地产项目开发周期较长的特点,在合作项目预售后,为提高资金的用于效率,维护合作各方的合法经济利益,项目企业将在充分保证项目先前建设和项目企业正常经营所需资金的前提下,按股权比例向企业及合作方提供财务资助。

  为提升上述财务资助事项的实行效率,企业董事会审查会并同意呈交股东大会授权董事会自2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年开会2015年年度股东大会前批准项目企业为合作方股东提供财务资助额度为24亿元。

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  参看闻企业2015-025号公告《关于许可董事会批准有限企业子企业为其股东获取财务资助额度的公告》。

  十八、审查会通过《关于授权董事会进行风险投资额度的议案》

  按照企业在之后做好房地产主业的基础上做强投资的发展战略,企业打算在不影响正常出产经营并有效地掌控风险的前提下,每年以企业年度净利润为限额对地产行业以外的新兴产业进行投资(含参予风险投资)。企业2015年度打算投资额度暂定为8亿元,此中不超过4亿元(含4亿元)展开风险投资。企业董事会提请股东大会授权董事会自2014年年度股东大会做出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前,批准上述风险投资的投资额度为不超过4亿元(含4亿元)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交企业2014年年度股东大会审查会。

  详情请见企业2015-026号公告《关于授权董事会展开风险投资额度的公告》。

  十九、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  投票表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  参看闻企业2015-027号公告《关于召开2014年年度股东大会的通报》

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  董事会

  二○一五年四月二十九日

  附件一:

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  企业章程修正案

  ■

  附件二:

  贾生华先生:男,1962 年出生,博士,传授,博士生导师,中国国籍,无境外居留权。曾任西北农业大学农业经济系副书记、浙江大学打点工商打点系主任、MBA 教育中心主任、副院长,浙江大学社会科学学部副主任等职,兼任过浙江佳力科技股份有限企业、广宇集团股份有限企业、浙江中大集团股份有限企业独立董事。现任浙江大学房地产研究中心主任,浙江大学企业投资研究所所长,是中国房地产业协会和中国房地产研究会专家委员会成员,浙江省房地产业协会房地产研究分会副会长,浙江省高级经济师协会建筑与房地产专业委员会主任,绿城中国控股有限企业、荣安房地产股份有限企业、银亿房地产股份有限企业、嘉凯城集团股份有限企业独立国家董事。

  贾生华先生未持有企业股票,与企业的控股股东和实际控制人不不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的惩处和深圳证券交易所惩戒。

  

  证券代码:002244 证券全称:滨江集团 公告编号:2015-021

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本企业及监事会全体成员确保公告内容真实、精确和原始,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者根本性遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限企业(以下全称"企业") 第三届监事会第十一次会议通知于2015年4月17日以专人送达、电子邮件形式发出,会议于2015年4月28日在杭州市庆春东路38号企业会议室开会,会议由企业监事会主席赵军主持人,不应参加会议监事3人,实到3人。本次会议开会程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

  会议以书面投票表决的方式,审议并表决了以下议案:

  1、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  投票表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  该报告尚需提交企业2014年年度股东大会审查会。

  2、审议通过《2014年度财务决算报告》

  投票表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  该报告尚需提交企业2014年年度股东大会审查会。

  3、审查会通过《2014年度利润分配预案》

  同意以2014年12月31日的企业总股本为基数,向全体股东每10股派找到金红利0.61元(含税),送红股6股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  投票表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  该预案尚需提交企业2014年年度股东大会审查会。

  4、审查会通过《2014年年度报告》及其摘要

  经审核,监事会指出董事会编制和审查杭州滨江房产集团股份有限企业2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、精确、完整地反映了上市企业的实际情况,不不存在任何欺诈记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  投票表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交企业2014年年度股东大会审议。

  5、审议通过《董事会审核委员会关于2014年度内部掌控的自我评价报告》

  经审查,监事会指出企业已创建了较为完备的内部掌控制度体系并获得有效的实行。董事会审计委员会开具的内部控制自我评价报告客观、真实地体现企业内部掌控制度的建设及运营情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  监事会

  二○一五年四月二十九日

  

  证券代码:002244 证券全称:滨江集团 公告编号:2015-023

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  关于为杭州滨江三花房地产开发

  有限企业获取担保的公告

  本企业及其董事、监事、高级打点人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者根本性遗漏承担责。

  一、担保情况阐述

  企业控股子企业杭州滨江三花房地产开发有限企业(以下全称“滨江三花企业”)拟向杭州银行城东分行申请人人民币3.5亿元贷款,就滨江三花企业本次贷款,企业白鱼获取如下借贷:

  1、企业将按持有滨江三花企业的股权比例提供保证担保,保证金额最高不多达人民币1.785亿元。

  2、企业全资子企业东方海岸(淳安)房地产开发有限企业 (以下简称“东方海岸企业”)以其名下位于千岛湖镇宕里村的土地使用权为上述贷款获取抵押担保。浙江三花置业有限企业以反担保保证人的身份获取反担保,借贷债权系东方海岸企业就贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息及构建债权的费用等向杭州银行城东分行履行担保义务后所产生的对滨江三花企业的债权总金额的49%。1(浙江三花置业有限企业持有杭州滨江三花房地产开发有限企业49%的股权,反担保的范围按其持有人杭州滨江三花房地产开发有限企业的股权比例设定。)

  上述担保的明确事宜以担保合约为准。

  上述对外借贷事项已经企业第三届董事会第三十八次会议审查会通过,尚需提交企业股东大会审查会。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称:杭州滨江三花房地产开发有限企业

  2、正式成立日期:2009年10月22日

  2、住所:杭州市江干区笕桥路1号110室

  3、法定代表人:朱慧明

  4、注册资本:30000万元

  5、经营范围:房地产开发经营

  6、与企业关联关系:滨江三花企业系由企业有限企业子企业。其股权结构如下:

  ■

  截止2014年12月31日,滨江三花企业资产总额4,313,702,974.14元,负债总额4,187,869,888.57元,净资产125,833,085.57元;2014年度,该企业尚未构建营业收入,实现净利润-3,857,767.96元。(以上数据已经审核)

  三、借贷协议的主要内容

  1、担保方式:确保和抵押担保

  2、确保金额:1.785亿元人民币

  3、抵押担保金额:3.5亿元人民币

  四、反担保情况

  东方海岸企业以其名下位于千岛湖镇宕里村的土地使用权为本次贷款提供抵押借贷。浙江三花置业有限企业以反担保确保人的身份提供反担保,借贷债权系由东方海岸企业就贷款本息、违约金、伤害赔偿金、罚息及实现债权的费用等向杭州银行城东分行履行担保义务后所产生的对滨江三花企业的债权总金额的49%。

  浙江三花置业有限企业具体情况:住所:新昌县城关镇人民西路11 号;法定代表人:张少波;注册资本:5000 万元;经营范围:房地产开发(按资质证书经营),销售:建筑材料、装蚀油分廖材料、家具(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营);房地产开发企业资质等级:二级。

  累计2014年12月31日,浙江三花置业有限企业资产总额453,199,682.73元,负债总额387,209,169.36元,净资产65,990,513.37元;2014年度,该企业营业收入176,907,172.00元,净利润11,970,338.88元。

  五、董事会意见

  企业为滨江三花企业提供借贷,董事会指出:滨江三花企业系企业有限企业子企业,企业为其担保符合滨江三花企业出产经营的需要。东方海岸企业以其持有人的土地使用权获取抵押借贷,浙江三花置业有限企业提供相应的反担保,本次借贷风险可控。

  六、总计对外担保数量及逾期借贷的数量

  截至本公告日,企业对外借贷(不还包括对子企业的借贷)金额为0万元。企业对全资子企业及控股子企业担保金额为434,562万元,占企业最近一期经审核净资产的54.59%。

  企业不不存在逾期担保的情况。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  董事会

  二○一五年四月二十九日

  

  证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2015-024

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  关于授权董事会批准获取担保额度的

  公告

  本企业及其董事、监事、高级打点人员确保公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者根本性遗漏承担责任。

  一、借贷情况概述

  企业第三届董事会第三十八次会议审议并同意呈交股东大会授权董事会自2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年开会2015年年度股东大会前批准企业为子企业(还包括全资子企业和控股子企业,折合)以及子企业为子企业提供担保额度净增加额为50亿元。具体情况如下:

  1、企业为子企业以及子企业为子企业获取担保,包括以下情形:

  1)担保对象的资产负债率多达70%。

  2)单笔担保额多达企业最近一期经审计净资产的10%。

  3)企业及子企业的对外借贷总额,多达企业最近一期经审核净资产50%以后企业为子企业以及子企业为子企业提供的担保。

  4)连续十二个月内借贷金额超过企业最近一期经审核净资产的50%以后企业为子企业以及子企业为子企业获取的借贷。

  2、若企业子企业通过银行或其它方式融资,在下列情形下企业将按与合作方的股权比例对等获取担保:

  1)企业为控股子企业提供担保;

  2)企业全资子企业为有限企业子企业获取借贷;

  3)有限企业子企业为控股子企业获取借贷;

  3、以上经股东大会许可批准后的由董事会批准的借贷事项,须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二以上审查会同意。

  4、具体实施时,将按照企业或子企业与贷款银行或涉及权利人签定的担保合约打点。

  上述许可尚需提交企业股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  本次提请股东大会许可董事会自2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前批准提供担保额度的对象系企业子企业,还包括企业的全资子企业和有限企业子企业,具体还包括但不限于下列企业子企业:

  ■

  三、担保协议的主要内容

  企业或企业子企业目前尚未与贷款银行或涉及权利人签订担保协议。

  四、董事会意见

  本次提请股东大会许可董事会自2014年年度股东大会做出决议之日起至2016年开会2015年年度股东大会前批准后企业为子企业以及子企业为子企业提供担保额度净增加额为50亿元,系自2014年年度股东大会做出决议之日起至2016年开会2015年年度股东大会前子企业各项目出产经营之需要,合乎企业发展战略。

  五、企业总计对外借贷及逾期借贷情况

  截至本公告日,企业对外借贷(不还包括对子企业的担保)金额为0万元。企业对全资子企业及控股子企业担保金额为434,562万元,占企业最近一期经审计净资产的54.59%。

  企业不不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、企业第三届董事会第三十八次会议决议;

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限企业董事会

  二○一五年四月二十九日

  

  证券代码:002244 证券全称:滨江集团 公告编号:2015-025

  杭州滨江房产集团股份有限企业

  关于许可董事会批准控股子企业

  为其股东提供财务资助额度的公告

  本企业及其董事、监事、高级打点人员确保公告内容真实、精确和原始,并对公告中的虚假记述、误导性陈述或者根本性遗漏承担责任。

  一、财务资助事项概述

  杭州滨江房产集团股份有限企业(以下简称“企业”)部分项目由企业与合作方共同设立项目企业(目前该等项目企业均为企业控股子企业,以下全称“项目企业”)合作开发。

  鉴于房地产项目开发周期较长的特点,在合作项目预售后,为提高资金的使用效率,保护合作各方的合法经济利益,项目企业将在充分保证项目先前建设和项目企业正常经营所须要资金的前提下,按股权比例向企业及合作方获取财务资助。

  为提升上述财务资助事项的实行效率,企业董事会呈交股东大会授权董事会自2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前批准后项目企业为合作方股东获取财务资助额度为24亿元。具体情况如下:

  1、上述授权董事会批准后项目企业为合作方股东获取财务资助,还包括以下情形:

  (1)为资产负债率多达70%的资助对象获取的财务资助;

  (2)单创油分廖财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额多达企业最近一期经审核净资产10%;

  (3)企业章程或深圳证券交易所规定的其他情形。

  2、项目企业将按股权比例向企业及合作方股东获取财务资助。各项目企业向合作方股东提供财务资助金额预计如下:

  ■

  3、以上经股东大会授权的由董事会批准后的获取财务资助事项,必须经参加董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。

  4、项目企业与企业及合作方就提供财务资助签订具体实施协议时,将对如下事项进行约定:

  1)如项目企业在后续经营过程中需要新增投资或偿还银行贷款,而项目企业账面资金不足以缴纳时,企业与合作方将按投资比例及时补充资金。

  2)如项目企业完成合作项目的开发,企业与合作方能用从项目企业应分得之利润抵付财务资助款。

  5、财务资助的借贷事项:项目企业与企业及合作方就提供财务资助签订具体实施协议时,企业与合作方将在协议中具体誓约:偿还财务资助款项的义务由拒绝接受财务资助对象或其它第三方提供借贷。

  6、项目企业与企业及合作方就获取财务资助签订具体实施协议时,企业将按相关规定及时履行信息披露义务。

  上述授权尚需提交企业股东大会审议。

  二、接受财务资助对象的基本情况

  接受财务资助对象为企业和相关项目的合作方,相关项目合作方情况如下:

  1、杭州绿智科技有限企业和杭州添惠投资打点有限企业

  杭州绿智科技有限企业和杭州添惠投资打点有限企业为武林壹号项目的合作方,上述合作方合计持有人企业控股子企业杭州滨绿房地产开发有限企业50%的股权。

  杭州绿智科技有限企业,住所:杭州市拱墅区沈半路230号,法定代表人:寿柏年,注册资本:4980 万美金,经营范围:App开发、网络技术开发。

  杭州添惠投资打点有限企业,住所:杭州市拱墅区沈半路230号,法定代表人:寿柏年,注册资本:380,000,000.00 元,经营范围:房地产咨询、投资打点(除证券、期货),物业打点(以上经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

  2、杭州盛元房地产开发有限企业

  杭州盛元房地产开发有限企业系由企业湘湖壹号项目和萧山东方海岸项目的合作方,持有人企业有限企业子企业杭州滨江盛元房地产开发有限企业和杭州滨江盛元海岸房地产开发有限企业各50%的股权。

  杭州盛元房地产开发有限企业具体情况:住所:萧山区益农镇益农大道,法定代表人:倪信才,注册资本:10000 万元,经营范围:房地产开发、销售(凭资质证书经营)。

  3、浙江三花置业有限企业

  浙江三花置业有限企业系由企业金色黎明二期、三期项目的合作方,持有企业有限企业子企业杭州滨江三花房地产开发有限企业49%的股权。

  浙江三花置业有限企业具体情况:住所:新昌县城关镇人民西路11 号;法定代表人:张少波;注册资本:5000 万元;经营范围:房地产开发(按资质证书经营),销售:建筑材料、装蚀油分廖材料、家具(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营);房地产开发企业资质等级:二级。

  企业与杭州绿智科技有限企业、杭州添惠投资打点有限企业、杭州盛元房地产开发有限企业、浙江三花置业有限企业等合作方不存在关联关系。

  三、董事会意见

  项目企业在充分保证项目后续建设及项目企业营运所须要资金的前提下按股权比例向企业及合作方获取财务资助,不利于双方的合作,也有利于提升资金的使用效率,更好地维护合作各方的合法经济利益。

  鉴于:1)上述合作方经济实力强,经营情况和信用状况良好,具备良好的偿债能力;2)项目企业与企业及合作方就获取财务资助签定具体实施协议时,将对如下事项作出誓约:如项目企业在先前经营过程中必须追加投资或交还银行贷款,而项目企业账面资金不足以支付时,企业与合作方将按投资比例及时补充资金。如项目企业已完成合作项目的开发,企业与合作方能用从项目企业应分得之利润抵付财务资助款,且偿还财务资助款项的义务由接受财务资助对象或其它第三方获取担保。董事会认为财务资助风险高效率。

  四、独立国家董事意见

  项目企业在充分保证项目后续建设及项目企业营运所需资金的前提下按股权比例向企业及合作方提供财务资助,有利于提高资金的用于效率,更好地保护合作各方的合法经济利益,也不利于双方的合作。

  合作方经济实力强,经营情况和信用状况良好,具备良好的债务能力。项目企业与企业及合作方就提供财务资助签订具体实施协议时,将对如下事项展开誓约:1)如项目企业在后续经营过程中必须追加投资或偿还银行贷款,而项目企业账面资金足以支付时,企业与合作方将按投资比例及时补充资金。2)如项目企业已完成合作项目的研发,企业与合作方可用从项目企业应分得之利润抵付财务资助款,3)偿还财务资助款项的义务由拒绝接受财务资助对象或其它第三方提供借贷。鉴于上述情况,此类财务资助风险正处于可控范围内。

  本次授权事项经企业第三届董事会三十八次会议审查会通过后,尚需提交企业股东大会审议,其决策程序合法有效地。

  五、上市企业累计对外获取财务资助金额及逾期情况

  截至本公告日,企业累计对外提供的财务资助金额为61,500.00万元。企业对外提供财务资助不不存在逾期情况。

  六、其它事项

  企业承诺在此项对外获取财务资助后的十二个月内,不用于闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者偿还银行贷款。

  七、备查文件

  (下转B134版)

澳门赌钱的平台网址|澳门十三第娱乐场网站

XML 地图 | Sitemap 地图